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执行董事决定(变更)

2019-09-12 09:59:32 小编 274
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        有限公司执行董事决定

        有限公司(以下简称“公司”)执行董事于            日作出如下执行董事决定,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,本次决定合法有效。

一、关于公司整体变更为股份有限公司的决定

为改善公司股本结构、促进生产经营和加快公司发展,公司拟依法通过整体变更形式在        工商行政管理局注册登记设立股份有限公司。具体变更方式为:由本公司现有股东作为股份公司发起人,将公司经审计确认的截至            日的账面净资产值取整折为新设股份公司的股份总额(具体数额以会计师事务所审计的结果为准)。

整体变更完成后,公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。本公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。公司全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。

本议案将提请公司股东会审议通过。

二、关于拟定股份有限公司名称的决定

为保证公司整体变更后业务的稳定性,股份有限公司的名称拟定为        股份有限公司。

本议案将提请公司股东会审议通过。

三、关于成立        股份有限公司筹备委员会的决定

为保证        股份有限公司顺利设立,公司拟成立        股份有限公司筹备委员会,负责股份公司筹建期间的一切事宜。筹备委员会由        股份有限公司各发起人推举的人员组成。

本议案将提请公司股东会审议通过。

四、关于聘任        会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司筹备过程中审计机构的决定

为保障公司整体变更过程中的财务数据真实有效,公司决定聘任        会计师事务所(特殊普通合伙)负责对        有限公司在            日审计基准日的净资产进行审计。

本议案将提请公司股东会审议通过。

五、关于聘任        资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评估机构的决定

为保证公司整体变更过程中所涉资产评估值的准确性,公司决定聘任        资产评估有限责任公司负责对        有限公司在            日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。

本决定将提请公司股东会审议通过。

六、同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。有限公司的全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。

本决定将提请公司股东会审议通过。

七、同意有限公司整体变更前,免去        执行董事、总经理职务,免去监事职务。

本决定将提请公司股东会审议通过。

 

签署时间:    年    月    日

 

执行董事

(签字):

 

        有限公司

 


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